本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的实在性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　东睦新材质团体股分无限公司（以上全部简称“公司”）于2021年2月22日以书面情势向公司全部董事收回工作动员第七届董事会第十四次集会的告诉。公司第七届董事会第十四次集会于2021年3月5日以通信表决体例工作动员，应加入表决董事9人，现实加入表决董事9人。公司全部监事以通信体例介入了议案审议。集会的工作动员契合《中华黎民共和国公公法》和《东睦新材质团体股分无限公司条例》的相关划定。

　　（1）赞成公司以持有的东莞华晶粉末冶金无限公司75.00%股权认购增加到股本872.2376万股；

　　（2）赞成宁波梅山保税港区华莞投资合资企业（无限合资）以持有的东莞华晶粉末冶金无限公司18.00%股权认购增加到股本209.3370万股；

　　（3）赞成石河子市百川股权投资无限合资企业以持有的东莞华晶粉末冶金无限公司3.7753%股权认购增加到股本43.9061万股；

　　（4）赞成上海创精投资征询合资企业（无限合资）以宁波梅山保税港区华崇我创业投资合资企业（无限合资）所持有的东莞华晶粉末冶金无限公司3.2247%股权认购增加到股本37.5027万股。

　　⑶董事会赞成受权严丰慕师长教师全权担负与上述事变相干的事件，包罗但不限于签订相干增资扩股和谈、打点工商变动等相干事变。

　　按照《东睦新材质团体股分无限公司条例》的相干划定，该事变属于董事会审批势力，无需提交公司股东南大学会审议。

　　公司自力董事就该事变宣布了赞成的自力定见。相关上述增资扩股事变的详细实质详见公司于2021年3月6日在上海证券买卖所网站（）表露的相干音讯。

　　二、东睦新材质团体股分无限公司自力董事对于以控股子公司股权进取海富驰高科技股分无限公司增资的自力定见。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不生涯职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的实在性、精确性和完备性承当个体及连带义务。

　　●上海富驰拟增加到股本1,162.9834万股，此中公司以持有的东莞华晶公司75.00%股权认购增加到股本872.2376万股，盈余290.7458万股由上海富驰、东莞华晶公司部门股东认购

　　●增资扩股后，上海富驰的备案本钱由6,315.00万元增添至7,477.9834万元，东莞华晶公司成为上海富驰的全资子公司，公司持有上海富驰的股权比率仍为75.00%稳定

　　为进一步伐整东睦新材质团体股分无限公司（以上全部简称“公司”）的MIM财产资本，进步公司分析合作力，公司控股子公司上海富驰高科技股分无限公司（以上全部简称“上海富驰”）拟增加到股本1,162.9834万股，经与上海富驰、东莞华晶粉末冶金无限公司（以上全部简称“东莞华晶公司”）其余股东商酌分歧，此中：（1）公司以持有的东莞华晶公司75.00%股权认购增加到股本872.2376万股，累计占上海富驰增资扩股后75.00%股权；（2）宁波梅山保税港区华莞投资合资企业（无限合资）（以上全部简称“华莞投资”）以持有的东莞华晶公司18.00%股权认购增加到股本209.3370万股，占上海富驰增资扩股后2.80%股权；（3）石河子市百川股权投资无限合资企业（以上全部简称“百川投资”）以持有的东莞华晶公司3.7753%股权认购增加到股本43.9061万股，占上海富驰增资扩股后0.59%股权；（4）上海创精投资征询合资企业（无限合资）以宁波梅山保税港区华崇我创业投资合资企业（无限合资）所持有的东莞华晶公司3.2247%股权认购增加到股本37.5027万股，累计占上海富驰增资扩股后5.53%股权。

　　增资扩股后，上海富驰的备案本钱由6,315.00万元增添至7,477.9834万元，东莞华晶公司成为上海富驰的全资子公司，公司持有上海富驰的股权比率仍为75.00%稳定。

　　⑴2021年3月5日，公司工作动员第七届董事会第十四次集会，审议并全票经过了《对于以控股子公司股权进取海富驰高科技股分无限公司增资的议案》，董事会赞成上海富驰增加到股本1,162.9834万股，此中：赞成公司以持有的东莞华晶公司75.00%股权认购增加到股本872.2376万股，赞成华莞投资以持有的东莞华晶公司18.00%股权认购增加到股本209.3370万股，赞成百川投资以持有的东莞华晶公司3.7753%股权认购增加到股本43.9061万股，赞成上海创精投资征询合资企业（无限合资）以宁波梅山保税港区华崇我创业投资合资企业（无限合资）所持有的东莞华晶公司3.2247%股权认购增加到股本37.5027万股；董事会赞成公司抛却东莞华晶公司股权让渡的优先受让权；董事会赞成受权严丰慕师长教师全权担负与上述事变相干的事件，包罗但不限于签订相干增资扩股和谈、打点工商变动等相干事变。

　　（1）公司本次对上海富驰高科技股分无限公司停止增资扩股，契合公司计谋计划，有益于公司MIM财产资本调整和优化，优化办理架构，下降运转本钱，发扬MIM财产资本的合资效力，有益于公司久远安康成长。

　　（2）公司董事会工作动员法式、表决法式契合《中华黎民共和国公公法》、《中华黎民共和国证券法》等法令、律例和《东睦新材质团体股分无限公司条例》的划定，构成的抉择正当、有用。

　　（3）本次增资扩股事变不会对公司的财政状态和运营功效发生庞大感化，也不生涯侵害公司股东好处迥殊是中小股东好处的情况。

　　⑶本次增资扩股事变不组成联系关系买卖，亦不组成《上市公司庞大财产重组办理法子》划定的庞大财产重组情况。

　　运营规模：高密度、高精度、外形广大的粉末冶金部件的设想、开辟、制作；新式复合材质、特种陶瓷无机高分子非金属新材质及产物的设想、开辟；粉末冶金粉体材质的开辟；紧密部件的设想、开辟（除专控）；本企业自产产物及手艺的出口通道营业和本企业所需原辅材质、板滞装备零配件及手艺的相差口营业（国度限制之外）；模具设想；金属粉末打针成型模具加工、零售；主动扮装备设想、开辟及零售（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　停止2020年9月30日，上海富驰首要财政状态（未经审计）：财产总数135,647.29万元，欠债总数60,766.92万元，活动欠债总数59,868.01万元，净财产74,880.37万元，2020年1月～9月开门做生意的门店支出77,126.54万元（此中3～9月开门做生意的门店支出为67,704.42万元），净成本558.78万元（此中3～9月净成本为1,253.48万元）。

　　运营规模：粉末冶金产物的研发、设想、出产制作、发卖；陶瓷成品的研发、设想、出产制作、发卖；通讯产物、计较机及其零组件的研发、设想、出产、包装、加工、发卖、租借；汽车配件及其零组件的研发、设想、出产、包装、加工和发卖；与以上产物相干的公用装备、工装模具、原辅材质及出产主动扮装备的研发、出产、发卖、租借和手艺征询办事；网络软件设想、发卖、租借；货色或手艺相差口（国度制止或触及行政审批的货色和手艺相差口之外）；财产租借、衡宇租借（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　停止2019年12月31日，东莞华晶公司首要财政状态（经具备处置证券、期货营业资历的天健管帐师事件所（特别通俗合资）审计）：财产总数26,417.89万元，欠债总数21,871.03万元，活动欠债总数21,871.03万元，净财产4,546.86万元，2019年8～12月开门做生意的门店支出15,176.74万元，净成本936.82万元半岛体育平台官方网。

　　停止2020年9月30日，东莞华晶公司首要财政状态（未经审计）：财产总数27,538.71万元，欠债总数23,552.00万元，活动欠债总数23,407.03万元，净财产3,986.71万元，2020年1月～9月开门做生意的门店支出19,665.88万元，净成本**60.14万元。

　　宁波梅山保税港区华莞投资合资企业（无限合资）、石河子市百川股权投资无限合资企业和宁波梅山保税港区华崇我创业投资合资企业（无限合资）均抛却触及东莞华晶公司股权让渡的优先购置权。

　　本次增资扩股是为了调整公司MIM财产资本，优化办理架构，下降运转本钱，也为更好地兑现里面资本同享，发扬MIM财产资本的合资效力，经过商场化的资本优化设置装备摆设，进步公司MIM板块的办理效力和研发程度，加强商场合作力，有益于公司久远安康成长。

　　本次买卖属于统一掌握下的股权变动，触及的财产、欠债和全盘者权利均以账面价钱计量，是以，这次买卖行动不会发生损益和本钱构造的变革。本次增资扩股工具为公司控股子公司，其财政报表归入公司归并报表，是以，本次买卖不会对公司财政状态发生本色感化，亦不生涯侵害上市公司及股东正当好处的情况。

　　东睦新材质团体股分无限公司自力董事对于以控股子公司股权进取海富驰高科技股分无限公司增资的自力定见。